万邦德(002082):2026年第一次临时股东会决议
万邦德医药控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 1）现场会议时间：2026年1月28日下午14:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年1月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2026年1月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，公司行政楼会议室。 3、会议召集人：万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 4、会议主持人：董事长赵守明先生。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1.出席本次股东会的股东或股东代理人共计184人，代表有表决权的股份数312,636,981股，占公司有表决权总股份数的51.1104%。 1）现场会议出席情况： 出席现场投票的股东或股东代理人共计8人，代表有表决权的股份 249,747,278股，占公司有表决权总股份数的40.8291%。 2）网络投票情况： 通过网络投票的股东176人，代表股份62,889,703股，占公司有表决权股份总数的10.2813%。 3）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共178人，代表股份3,889,903股，占公司有表决权股份总数的0.6359％。 2.公司部分董事、高级管理人员以现场结合通讯方式出席本次股东会；国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 三、会议审议事项情况 本次采取现场表决和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并形成决议如下： 1.审议通过《关于子公司签订创新药合作协议的议案》 表决结果： 同意312,613,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对10,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%； 弃权12,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 中小投资者表决情况： 同意3,866,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3933%； 反对10,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2776%；弃权12,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3291%。 本次股东会经国浩律师（杭州）事务所袁晟律师、谢昕辰律师见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 五、备查文件 1、万邦德医药控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；2、国浩律师（杭州）事务所关于万邦德医药控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司董事会 2026年1月29日 中财网
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