中际旭创(300308):2026年第一次临时股东会决议
证券代码： 证券简称：中际旭创 公告编号： 中际旭创股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会没有否决议案的情况； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年1月28日（星期三）下午14:00，会期半天。 网络投票时间为2026年1月28日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司过半数董事推举王晓东担任主持人 6、股权登记日：2026年1月21日（星期三） 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东2,941人，代表股份530,149,324股，占公司有表决权股份总数的47.7131%。其中：通过现场投票的股东32人，代表股份180,681,418股，占公司有表决权股份总数的16.2612%。通过网络投票的股东2,909人，代表股份349,467,906股，占公司有表决权股份总数的31.4519%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东2,930人，代表股份275,574,708股，占公司有表决权股份总数的24.8016%。其中：通过现场投票的中小股东28人，代表股份16,366,908股，占公司有表决权股份总数的1.4730%。通过网络投票的中小股东2,902人，代表股份259,207,800股，占公司有表决权股份总数的23.3286%。 3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、会议审议通过了《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 表决结果：同意530,014,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对120,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。 中小股东总表决情况：同意275,439,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9511%；反对120,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0437%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次2、会议审议通过了《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 2.01发行股票的种类和面值 530,017,950 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9752%；反对115,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。 中小股东总表决情况：同意275,443,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9523%；反对115,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0418%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0058%。 2.02 发行规模 表决结果：同意530,015,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；反对115,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。 中小股东总表决情况：同意275,441,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9515%；反对115,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0418%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次0.0067% 股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 2.03发行价格的确定依据 表决结果：同意530,011,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9740% 115,274 0.0217% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 22,700股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。 中小股东总表决情况：同意275,436,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9499%；反对115,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0418%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%。 2.04发行方式 表决结果：同意530,008,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9735%；反对115,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。 中小股东总表决情况：同意275,434,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9490%；反对115,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股0.0418% 25,300 13,700 份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0092%。 2.05发行原则 530,007,250 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9732%；反对115,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。 中小股东总表决情况：同意275,432,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9484%；反对115,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0418%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%。 2.06 发行对象 表决结果：同意530,007,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732%；反对122,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。 中小股东总表决情况：同意275,432,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9484%；反对122,174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0443%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次0.0073% 股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 2.07发行时间 表决结果：同意530,009,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736%；反对115,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。 中小股东总表决情况：同意275,434,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9492%；反对115,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0419%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089%。 2.08上市地点 表决结果：同意530,009,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9735%；反对115,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。 中小股东总表决情况：同意275,434,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9491%；反对115,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股0.0420% 24,400 12,800 份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089%。 2.09决议有效期 530,009,550 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9736%；反对115,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。 中小股东总表决情况：同意275,434,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9493%；反对115,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0420%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0087%。 3、会议审议通过了《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》表决结果：同意530,010,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9738%；反对115,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。 中小股东总表决情况：同意275,435,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9495%；反对115,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0420%；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%。 4、会议审议通过了《关于首次公开发行境外上市股份（H股）募集资金使用计划的议案》 表决结果：同意530,010,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9737%；反对115,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。 中小股东总表决情况：同意275,435,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9495%；反对115,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0420%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%。 5、会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与首次公开发行境外上市股份（H股）和上市有关事宜的议案》 表决结果：同意530,011,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9740%；反对114,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。 中小股东总表决情况：同意275,437,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9500%；反对114,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0415%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本6、会议审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》表决结果：同意530,009,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736%；反对117,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%；弃权22,600股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。 中小股东总表决情况：同意275,434,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9492%；反对117,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0426%；弃权22,600股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%。 7、会议审议通过了《关于提请审议H股发行后适用的公司章程（草案）的议案》表决结果：同意524,876,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0054%；反对3,987,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7522%；弃权1,285,142股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2424%。 中小股东总表决情况：同意270,301,834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0866%；反对3,987,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4471%；弃权1,285,142股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4663%。 8、会议审议通过了《关于制定及修订部分内部治理制度的议案》 8.01《中际旭创股份有限公司股东会议事规则（草案）》 表决结果：同意525,460,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1156%；反对4,665,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8800%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。 中小股东总表决情况：同意270,885,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2985%；反对4,665,184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6929%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0086%。 8.02《中际旭创股份有限公司董事会议事规则（草案）》 表决结果：同意525,463,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1161%；反对4,662,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8794%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。 中小股东总表决情况：同意270,888,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2995%；反对4,662,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6919%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0087%。 8.03《中际旭创股份有限公司独立董事工作制度（草案）》 表决结果：同意525,460,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1155%；反对4,665,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8800%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。 中小股东总表决情况：同意270,885,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2984%；反对4,665,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6930%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0086%。 8.04《中际旭创股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）》 表决结果：同意525,454,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1144%；反对4,671,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8812%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。 中小股东总表决情况：同意270,879,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2963%；反对4,671,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%。 8.05《中际旭创股份有限公司对外投资管理制度》 表决结果：同意503,135,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9045%；反对26,807,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0566%；弃权206,430股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389%。 中小股东总表决情况：同意248,560,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1973%；反对26,807,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7278%；弃权206,430股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0749%。 8.06《中际旭创股份有限公司募集资金管理制度》 表决结果：同意503,130,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9035%；反对26,809,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0570%；弃权209,430股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。 中小股东总表决情况：同意248,555,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1954%；反对26,809,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7286%；弃权209,430股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0760%。 9、会议审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》表决结果：同意529,897,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9525%；反对103,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%；弃权147,800股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。 中小股东总表决情况：同意275,323,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9087%；反对103,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0377%；弃权147,800股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0536%。 10、会议审议通过了《关于确认公司董事角色的议案》 表决结果：同意529,875,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；反对121,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权152,100股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%。 中小股东总表决情况：同意275,300,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9006%；反对121,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0442%；弃权152,100股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0552%。 11、会议审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》 表决结果：同意524,681,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9686%；反对2,620,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4942%；弃权2,847,693股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5371%。 中小股东总表决情况：同意270,106,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0158%；反对2,620,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9508%；弃权2,847,693股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0334%。 12、会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意530,020,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对105,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%；弃权23,280股（其中，因未投票默认弃权13,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。 中小股东总表决情况：同意275,445,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9531%；反对105,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384%；弃权23,280股（其中，因未投票默认弃权13,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0084%。 13、会议审议通过了《关于控股孙公司发行认股权证的议案》 表决结果：同意275,445,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.2923%；反对105,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289%；弃权90,283,706股（其中，因未投票默认弃权13,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.6788%。 中小股东总表决情况：同意275,445,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9531%；反对105,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权13,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0086%。 三、律师出具的法律意见 北京中银（苏州）律师事务所罗洪岭律师、李宇铖律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、中际旭创2026年第一次临时股东会决议； 2、北京中银（苏州）律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 2026年01月29日 中财网
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