天健集团(000090):第九届董事会第四十一次会议的决议
第九届董事会第四十一次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-6 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集 团”）第九届董事会第四十一次会议于2026年1月28日以通讯方 式召开，会议通知于2026年1月23日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司全资子公司参与设立深圳市远 致健欣新质生产力储能资产私募股权基金项目的议案》 董事会同意全资子公司深圳市天健投资发展有限公司与深 圳市远致储能私募股权基金管理有限公司、深圳市新型储能产业 股权基金合伙企业（有限合伙）、深圳欣能产业发展科技有限公 司共同投资设立深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基 金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以设立时核准的名称为准）。 具体内容详见公司同日对外披露的相关公告。 关联董事徐腊平回避表决 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决1 票） 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2026年1月29日 中财网
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