新筑股份(002480):第八届董事会第四十一次会议决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年1月28日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十一 次会议。本次会议已于2026年1月21日以电话和邮件形式发出通知。 本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事9名，实 到董事9名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事朱劲先生、王 思程先生、黄晓波先生、冯树庆先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任翟潇雨女士 （简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 2、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《关于取消召开2026年第一次临时股东会暨继续推 进重大资产重组的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于取消召开2026 年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的公告》（公告编号：2026-003）。 三、备查文件 1、第八届董事会第四十一次会议决议； 2、董事会提名委员会2026年第一次会议审核意见。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2026年1月28日 附件： 翟潇雨女士简历 翟潇雨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，硕士 研究生学历。曾在美国盐湖城Transfuels公司、华润股份有限公司、北京新镇置业有限责任公司、康明斯（中国）投资有限公司、波士顿咨询（上海）有限公司北京分公司、波士顿咨询（北京）有限公司、北京电子数智科技有限责任公司等公司工作。 翟潇雨女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，最近36个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单。 中财网
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