深康佳Ａ(000016):2026年第一次临时股东会决议
133783、134294 24康佳03、25康佳01 134334 25康佳03 康佳集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2026年1月28日（星期三）下午2:30。 网络投票时间：2026年1月28日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日（现场股东会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月28日（现场股东会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。 3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。 4、召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、主持人：根据公司实际情况及相关规定，本次会议由公司董事长邬建军先生主持。 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东871人，代表股份747,577,243股，占公司有表决权股份总数的31.0463%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份722,774,542股，占公司有表决权股份总数的30.0162%。 通过网络投票的股东866人，代表股份24,802,701股，占公司有表决权股份总数的1.0300%。 2、外资股股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股股东10人，代表股份200,995,010股，占公司外资股有表决权股份总数24.7729%。 其中：通过现场投票的外资股股东1人，代表股份198,361,110股，占公司外资股有表决权股份总数24.4482%。 通过网络投票的外资股股东9人，代表股份2,633,900股，占公司外资股有表决权股份总数0.3246%。 3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）： 通过现场和网络投票的中小股东869人，代表股份25,193,701股，占公司有表决权股份总数的1.0463%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份391,000股，占公司有表决权股份总数的0.0162%。 通过网络投票的中小股东866人，代表股份24,802,701股，占公司有表决权股份总数的1.0300%。 注：本公告部分数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数存在差异的情况，系因四舍五入造成。 4、其他人员出席情况： 公司董事3人、高级管理人员1人，公司聘请的律师等。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过投票表决，通过了《关于对毅康科技有限公司财务资助展期、利息减免并提供股权质押担保的议案》。 总表决情况： 同意735,444,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3771%；反对11,459,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5329%；弃权672,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0900%。 外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：同意198,667,710股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 98.8421%；反对2,250,200股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的1.1195%；弃权77,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0384%。 中小股东总表决情况： 同意13,061,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.8424%；反对11,459,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.4867%；弃权672,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6709%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所； 2、律师姓名：翁春娴、戴余芳； 3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东会决议； 2、法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 康佳集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月二十九日 中财网
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