同德化工(002360):同德化工2026年第一次临时股东会的法律意见
北京德恒（太原）律师事务所 召开 2026年第一次临时股东会的法律意见北京德恒（太原）律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 召开2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：山西同德化工股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派张鑫磊律师、刘家楷律师出席贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。 本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东会进行了现场见证，出具法律意见如下：北京德恒（太原）律师事务所 召开 2026年第一次临时股东会的法律意见一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、2026年1月13日，公司董事会在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了《山西同德化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。 2、公司本次股东会如期于2026年1月28日（星期三）下午14点在山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部办公楼9楼召开，会议由公司董事长张富铨主持。 3、（1）股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 （2）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日上午9:15-15:00期间的任意时间。 4、经核查，本次股东会议案属于股东会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东会人员资格和召集人资格 1.现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份85，204，203股，占公司股份总数的21.2070%；通过网络投票的股东及股东代理共计125人，代表股份1,466,380股，占公司股份总数的0.3650%。参会股东均为2026年1月22日股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。 2．公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。 3．本次股东会的召集人为公司董事会。 北京德恒（太原）律师事务所 召开 2026年第一次临时股东会的法律意见经验证，出席本次股东会人员的资格和召集人资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果 1．本次股东会采取现场投票和网络投票的方式对《通知》中所列的一项议案进行了表决，涉及中小股东利益，需对中小投资者单独计票。 2．现场投票全部结束后，本次股东会按照《公司章程》规定的程序由股东代表、本所律师进行监票、计票并统计了现场表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。表决结束后，公司合并统计并当场公布了表决结果。 2.1《关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 表决情况：同意86，381，983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6670%；反对208,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2408%；弃权79,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0922%。 中小股东表决情况：同意4,078,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3916%；反对208,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7788%；弃权79,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296%。 本所律师认为，本次股东会的表决方式和程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 （以下无正文） 北京德恒（太原）律师事务所 召开 2026年第一次临时股东会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的法律意见》签字页） 北京德恒（太原）律师事务所 负责人： 张培义 承办律师： 张鑫磊 承办律师： 刘家楷 二〇二六年一月二十八日 中财网
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