震有科技(688418):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月28日 21:06:24 中财网

原标题:震有科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-004
深圳震有科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月28日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801深圳震有科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	109
普通股股东人数	109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,686,931
普通股股东所持有表决权数量	53,686,931
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	27.8814
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.8814

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,093,634	98.8948	591,897	1.1024	1,400	0.0028

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
1	《关于增加公 司经营范围及 修订<公司章 程>的议案》	1,721,17 2	74.3657	591,897	25.5737	1,400	0.0606

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案1已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：计云生陈思宇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会
2026年1月29日