键邦股份(603285):山东键邦新材料股份有限公司关于公司高级管理人员离任暨聘任新总裁
山东键邦新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨聘任新总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁王卫星先生的书面辞职报告。王卫星先生因个人原因，申请辞任公司总裁之职务，辞任后王卫星先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。 一、高级管理人员离任情况 (一)提前离任的基本情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王卫星先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，王卫星先生已按照公司相关规定完成交接工作，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对王卫星先生在公司任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任总裁的情况 公司于2026年1月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 经董事长朱剑波先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任朱剑波先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 特此公告。 山东键邦新材料股份有限公司董事会 2026年1月29日 附件：朱剑波先生简历 朱剑波，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年9月至1993年10月，担任常州华丽镀膜玻璃有限公司业务员；1994年2月至1996年10月，担任常州市武进南方大厦有限公司经理；1997年1月至1998年12月，于武进市前黄蓝天化工厂任职；1998年12月至2013年6月，担任常州蓝天瑞奇化工有限公司经理；2014年6月至2021年7月，创办并经营键邦有限；2021年7月至今担任公司董事长。 截至本公告披露日，朱剑波先生直接持有公司股票64,345,672股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。 中财网
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