翰宇药业(300199):2026年度日常关联交易预计
深圳翰宇药业股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会第十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；关联方曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生回避表决。鉴于公司2026年度日常关联交易预计的额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。 2、在董事会审议前，第六届董事会第三次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司本次对2026年度日常关联交易的预计符合公司业务发展的实际情况，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因为上述关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司独立性。 上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）深圳市广安石油化工有限公司（以下简称“广安石化”） 1、基本情况 法定代表人：曾少强 注册资本：200万人民币 住所：深圳市宝安区新安街道龙井二路一栋大楼一层 经营范围：石油化工产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品和易制毒化学品），润滑油，兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业；其他服务；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目） 2、与上市公司的关联关系 广安石化为本公司实际控制人曾少贵先生和曾少强先生控制的企业。 3、履约能力分析 广安石化最近一期财务数据 单位：元
（二）翰宇生物科技（大理）有限公司（以下简称“翰宇大理”） 1、基本情况 法定代表人：曾少贵 注册资本：3,862.6371万人民币 住所：云南省大理白族自治州大理市大理经济技术开发区上登工业园区经营范围：许可项目：工业大麻种植；工业大麻加工；药品生产；药品委托生产；食品添加剂生产；药品批发；药品进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；保健食品生产；食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；第二类医疗器械生产；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中药提取物生产；中草药收购；中草药种植；医学研究和试验发展；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；市场营销策划；企业管理咨询；货物进出口；食品进出口；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；日用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、与上市公司的关联关系 翰宇大理为公司控股子公司。 3、履约能力分析 翰宇大理最近一年及一期主要财务数据 单位：元
三、关联交易主要内容 （1）公司与广安石化发生的关联交易，房屋租赁以政府部门市场指导价作为租金的定价参考，租金价格参照政府部门公布的《深圳市2022年度房屋租赁参考价格》文件。 （2）公司与翰宇大理本年度发生的业务按照双方签订的《借款协议》执行，公司为翰宇大理提供的借款利率遵照市场同期同类贷款利率。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司2026年与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。 公司在后续生产经营过程中，预计将持续产生日常关联交易。该类交易金额占公司全年营业收入比例较低，不会对公司业务独立性构成影响，亦不会导致公司对关联方形成重大依赖。 五、备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议； 2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2026年1月29日 中财网
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