东山精密(002384):变更经营范围并修订《公司章程》

时间：2026年01月28日 20:53:55 中财网

原标题:东山精密:关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-002
苏州东山精密制造股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案需经公司股东会审议。现将有关情况公告如下：一、经营范围变更情况
（一）变更前的经营范围：
原经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品，照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务；租赁业务；经营进料加工和“三来一补”业务。卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；用于传染病防治的消毒产品生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；消毒剂销售；特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：特种劳动防护用品生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）变更后的经营范围：
一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；显示器件销售；货物进出口；技术进出口；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；显示器件制造；企业管理咨询；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；有色金属合金销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、《公司章程》修订情况
鉴于公司经营范围变更，以及根据《公司法》相关规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体如下：

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人，其产 生及变更方式按照本章程相关规定执行。 公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代 表人，公司应当在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为 公司的法定代表人，由董事会选举产生或 者更换。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 确定新的法定代表人。
第十五条经依法登记，公司的经营范围： 精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信 系统设备制造；电子产品生产、销售；电 子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发 光二极管（LED）应用产品系统工程的安 装、调试、维修；生产和销售液晶显示器 件、LED照明产品、LED背光源及LED显 示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯	第十五条经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻 件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及 热处理加工；通信设备制造；通信设备销 售；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；电子元器 件零售；显示器件销售；货物进出口；技 术进出口；仪器仪表制造；仪器仪表销售；
修订前	修订后
片封装及销售、LED技术开发与服务，合 同能源管理；销售新型触控显示屏电子元 器件产品，照明工程、城市亮化、景观工 程的设计、安装及维护；太阳能产品系统 的生产、安装、销售；太阳能工业技术研 究、咨询服务；经营本企业自产产品及技 术的出口业务；经营本企业生产、科研所 需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配 件及技术的进口业务；租赁业务；经营进 料加工和“三来一补”业务。卫生用品和一次 性使用医疗用品生产；医护人员防护用品 生产（Ⅱ类医疗器械）；用于传染病防治的 消毒产品生产；医用口罩生产；医护人员 防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；卫生用品 和一次性使用医疗用品销售；医护人员防 护用品零售；医护人员防护用品批发；医 用口罩零售；医用口罩批发；消毒剂销售； 特种劳动防护用品销售；特种劳动防护用 品生产（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。	机械零件、零部件加工；通用设备制造（不 含特种设备制造）；机械设备租赁；汽车零 部件及配件制造；汽车零配件零售；电池 零配件生产；电池零配件销售；新能源汽 车电附件销售；电子元器件批发；电子元 器件制造；电子元器件与机电组件设备销 售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销 售；移动通信设备制造；移动通信设备销 售；显示器件制造；企业管理咨询；智能 车载设备制造；智能车载设备销售；电力 电子元器件制造；电力电子元器件销售； 有色金属合金销售；信息技术咨询服务（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。
第一百三十四条审计委员会成员由3-5名 董事组成，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事占多数，由独立董 事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十四条审计委员会成员由5名 董事组成，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事占多数，由独立董 事中会计专业人士担任召集人。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

三、备查文件
1.第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年1月28日