闽东电力(000993):第九届董事会第十三次临时会议决议
福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于2026年1月23日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第十三次临时会议于2026年1月28日以通讯表决的方式召开。 3、董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于“棕麻社”土地及地上建筑物收储的议案》； 为进一步盘活无效资产，降低安全风险，董事会同意公司以不低 于评估价的核定补偿款200.8809万元，以土地收储的方式将“棕麻 社”（即蔡氏“廉坊第”）的土地及地上建筑物转让给宁德市蕉城区政府。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第 五期股权的议案》； 具体内容详见同日披露的公司《关于放弃回购国开发展基金公司 所持有的厦船重工第五期股权的公告》（公告编号：2026临-03）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力集团股份有限公司董事会 2026年1月28日 中财网
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