华侨城Ａ(000069):第九届董事会第五次临时会议决议

时间：2026年01月28日 20:45:53 中财网

原标题:华侨城Ａ:第九届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2026-08
深圳华侨城股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第五次临时会议通知和文件于2026年1月19日（星期一）以邮件
及书面方式送达各位与会人员。会议于1月28日（星期三）下午16：
20在深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店3楼会议室召开。出席会议
董事应到4人，实到4人，会议由吴秉琪董事长主持，公司高级管
理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

会议审议了如下事项：
4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公
司董事会专门委员会委员的议案》。同意调整后名单如下：
一、战略委员会（3名）：
吴秉琪（主任委员）、邓金栋、宋丁
二、提名委员会（3名）：
宋丁（主任委员）、吴秉琪、邓金栋
三、审计委员会（3名）：
邓金栋（主任委员）、沙振权、宋丁
四、薪酬与考核委员会（3名）：
沙振权（主任委员）、吴秉琪、宋丁
以上各委员会委员任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十九日