华侨城Ａ(000069):2026年第一次临时股东会决议
深圳华侨城股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 （一）公司董事会于2026年1月10日刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-03）； （二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果， 本次股东会的提案获得通过。 二、会议召开的情况 （一）召开时间：2026年1月28日（星期三）15:00，会 期半天。 （二）召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店3 楼会议室 （三）会议召开及表决方式：现场表决与网络投票相结合方式 （四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会 （五）主持人：董事长吴秉琪先生主持本次股东会现场会议 （六）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规及部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出 席本次股东会的股东及股东代理人共668人，代表股份： 4,104,078,317股，占公司有表决权总股份51.0600%；其中出席 现场会议的股东人数共14人，代表股份3,968,216,324股，占 公司有表决权总股份49.3697%；通过网络投票出席会议的股东 人数共654人，代表股份135,861,993股，占公司有表决权总股 份1.6903%。公司董事和高级管理人员出席了本次股东会。北京 国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会。 四、提案审议和表决情况 与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式， 审议了以下事项： 关于更换独立董事的提案 （一）表决情况：同意4,099,758,196股，占有效表决股数 的99.8947%；反对3,717,133股，占有效表决股数的0.0906%； 弃权602,988股，占有效表决股数的0.0147%； 其中：中小股东总表决情况：同意135,890,993股，占有效 表决股数的96.9188%；反对3,717,133股，占有效表决股数的 2.6511%；弃权602,988股，占有效表决股数的0.4301%。 （二）表决结果：该提案通过。 邓金栋先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自股东 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 五、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：钟晓敏、莫婉榕 （三）结论性意见：本所律师认为，贵公司2026年第一次 临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的 资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合 法、有效。 六、备查文件 （一）召开本次股东会的通知； （二）本次股东会的决议纪要； （三）法律意见书。 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月二十九日 中财网
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