沃尔德(688028):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月28日 20:36:22 中财网

原标题:沃尔德:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-007
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月28日
（二）股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	121
普通股股东人数	121
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	12,743,630
普通股股东所持有表决权数量	12,743,630
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	8.4423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	8.4423

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书陈焕超列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	12,736,529	99.9442	7,101	0.0558	0	0.0000

2、议案名称：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	12,736,529	99.9442	7,101	0.0558	0	0.0000

3、议案名称：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	12,736,529	99.9442	7,101	0.0558	0	0.0000

4、议案名称：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	12,736,529	99.9442	7,101	0.0558	0	0.0000

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	12,736,529	99.9442	7,101	0.0558	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
1	关于《北京沃尔德金刚石工具股份 有限公司2026年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的议案	12,736,529	99.9442	7,101	0.0558	0	0.0000
2	关于《北京沃尔德金刚石工具股份 有限公司2026年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的议案	12,736,529	99.9442	7,101	0.0558	0	0.0000
3	关于《北京沃尔德金刚石工具股份 有限公司2026年股票增值权激励 计划（草案）》及其摘要的议案	12,736,529	99.9442	7,101	0.0558	0	0.0000
4	关于《北京沃尔德金刚石工具股份 有限公司2026年股票增值权激励 计划实施考核管理办法》的议案	12,736,529	99.9442	7,101	0.0558	0	0.0000
5	关于提请股东会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事宜的议案	12,736,529	99.9442	7,101	0.0558	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案全部为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：周振国、刘金升
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2026年1月29日