维宏股份(300508):2026年第一次临时股东会决议
上海维宏电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开的时间： 现场会议时间：2026年1月28日（星期三）下午14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2.会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1590号公司会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司第五届董事会。 5．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。 6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东88人，代表股份35,337,649股，占公司有表决权股份总数的32.4809%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份34,820,069股，占公司有表决权股份总数的32.0051%。 0.4757%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份517,580股，占公司有表决权股份总数的0.4757%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东86人，代表股份517,580股，占公司有表决权股份总数的0.4757%。 3．出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：1．《关于＜上海维宏电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》 表决情况：同意35,288,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8619%；反对31,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%。 其中，中小股东表决情况：同意468,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5715%；反对31,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1633%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2652%。 本议案获得通过。 2．《关于＜上海维宏电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》 表决情况：同意35,289,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8636%；反对31,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%。 其中，中小股东表决情况：同意469,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6874%；反对31,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0474%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2652%。 表决情况：同意35,286,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8540%；反对31,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0574%。 其中，中小股东表决情况：同意465,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0305%；反对31,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0474%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9221%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 君合律师事务所赵丹妮律师、陈瑀律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《上海维宏电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；2.《君合律师事务所关于上海维宏电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2026年1月28日 中财网
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