福日电子(600203):福日电子第八届董事会2026年第二次临时会议决议
福建福日电子股份有限公司 第八届董事会2026年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2026年第二次临时会议通知及材料分别于2026年1月23日、2026年1月26日以微信及邮件等方式送达，并于2026年1月28日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为6亿元人民币综合授信的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）授信期限三年，继续质押全资子公司深圳市中诺通讯有限公司34.4149%股权为本次申请的授信提供股权质押担保。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 （二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为2亿元，授信期限三年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 （三）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 额为1亿元，授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 （四）审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向广州银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 同意公司为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为5,000万元，授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 （五）审议通过《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为3亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为3亿元，授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 （六）审议通过《关于为全资孙公司福日以诺（香港）电子科技有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为6,000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对） 同意公司为福日以诺（香港）电子科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为6,000万元，授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 上述议案二至议案六具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2026-008）。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 董事会 2026年1月29日 中财网
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