城建发展(600266):城建发展第九届董事会第三十一次会议决议
北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 2026年1月28日，北京城建投资发展股份有限公司（以下 简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议在公司六楼会议室 召开，会议通知和材料已于2026年1月23日通过书面及电子方 式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长齐 占峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于对北京城昌贝越置业有限公司减资的议案 北京城昌贝越置业有限公司（以下简称“城昌贝越”）注册 资本114,500万元（已实缴），负责北京市昌平区中关村生命科 学园三期及“北四村”棚户区改造和环境整治B地块项目 CP01-0601-0078地块开发运作，公司的全资子公司北京城建兴 云房地产有限公司（以下简称“兴云公司”）持有其30%股权。 为优化资源配置，根据项目合作开发协议约定和实际经营需 要，同意兴云公司与各方股东按照同比例共同对城昌贝越进行减 资，将城昌贝越注册资本由114,500万元减少至57,250万元。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案 2025年9月23日，公司与北京金第房地产开发有限责任公 司（以下简称“金第公司”）、北京建邦憬瑞房地产开发有限公司 按照48%：10%：42%的股权比例共同出资290,000万元设立北京 建兴丰汇置业有限公司（以下简称“建兴丰汇”），负责北京市丰 台区岳各庄村A区棚户区改造土地开发项目DC-L01地块开发运 作。 为优化资源配置，以及项目合作开发协议约定和实际经营需 要，根据公司2025年第二次临时股东会授权，同意公司与各方 股东按照同比例共同对建兴丰汇进行减资，将建兴丰汇注册资本 由290,000万元减少至98,000万元。 金第公司为公司关联人，上述减资事项构成关联交易，关联 董事齐占峰、杨芝萍回避表决。本议案已经公司独立董事专门会 议2026年第一次会议审议通过。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）关于世纪鸿城公司向华夏银行申请8亿元贷款并由公 司提供担保的议案 为满足北京市朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发 项目29-317-1地块、29-317-4地块建设资金需求，同意公司的 全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司向华夏银行北京奥运村 支行申请新增项目开发贷款8亿元，贷款期限不超过5年，并由 公司提供连带责任保证担保。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）关于向子公司推荐董事人选的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2026年1月29日 中财网
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