安培龙(301413):第四届董事会第十三次会议决议
深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的会议通知已于2026年1月22日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2026年1月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是邬若军、黎莉、周炫宏、孟春、蒋宏华、曾子轩、颜炳跃）。会议由董事长邬若军先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于原超募投资项目延期的议案》 保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于原超募投资项目延期的公告》（公告编号：2026-011）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-012）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 董事会拟定于2026年2月27日（星期五）15:00在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 （一）第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳安培龙科技股份有限公司 董事会 2026年1月28日 中财网
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