航天环宇(688523):航天环宇2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月28日 20:21:58 中财网

原标题:航天环宇:航天环宇2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-006
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月28日
（二）股东会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	138
普通股股东人数	138
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	198,152,959
普通股股东所持有表决权数量	198,152,959
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	49.0696
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.0696

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；其他高级管理人员李韬、黄佐军、曾品松、张莉丽列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	198,068,462	99.9573	50,277	0.0253	34,220	0.0174

2、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
普通股	198,063,939	99.9550	46,984	0.0237	42,036	0.0213

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	《关于使 用部分 超募资 金永久 补充流 动资金 的议案》	15,986,634	99.4742	50,277	0.3128	34,220	0.2130

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：黄靖珂、吴娟
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2026年1月29日