中铝国际(601068):中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事 会第四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于2026年1月28日以现场结合视频通讯方式召 2026 1 22 开。会议通知于 年 月 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决 人数9人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准了如下议案： （一）审议批准了《关于中铝国际工程股份有限公司2026年度 资本性支出计划的议案》 2026 公司董事会同意公司 年度资本性支出计划。 公司2026年资本性支出计划为人民币22,357万元。其中：固定 资产投资项目人民币21,192万元，包括固定资产零购项目人民币 11,514万元、固定资产购置项目人民币9,588万元、昆明院白塔路325号13幢整体加固项目人民币35万元、昆明院白塔路325号15幢改 造项目人民币55万元；数字化项目人民币714万元，为经营管理系 统建设项目；科技创新资本化部分人民币451万元。 为提高决策及管理效率，董事会同意以下授权事项： 1.授权公司管理层具体执行2026年度资本性支出计划，审核并 签署相关法律文件； 2.在公司董事会审议通过2027年度资本性支出计划额度前，授 权公司管理层暂按公司2026年度资本性支出计划总额执行当年度资 本性支出。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。 表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。 （二）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事 会授权管理办法>等3项决策管理制度的议案》 公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会授权管 理办法》《中铝国际工程股份有限公司董事长专题会议事规则》《中铝国际工程股份有限公司总经理工作规则》。 表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 中铝国际工程股份有限公司董事会 2026年1月28日 ?报备文件 （一）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第四次会议决议 （二）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会战略委员会第三 次会议决议 中财网
 |