硅烷科技(920402):第四届董事会第三次会议决议
河南硅烷科技发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 21日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事张萌萌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004） 2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 因蔡前进、张萌萌、张红军、张五交、孙国成为关联董事，需回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005） 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第三次会议决议； （二）第四届董事会独立董事专门会议第二次会议会议记录。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2026年 1月 28日 中财网
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