ST百灵(002424):第六届董事会第二十二次会议决议
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十二次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2026年1月23日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于2026年1月28日上午10:00在公司三楼会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。 其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于公司将于2026年6月30日前向中国工商 银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币29,800万元用 于补充流动资金的议案》； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 议案二、审议通过《关于公司将于2026年6月30日前向中国农业 银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币19,000万元用 于补充流动资金的议案》； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 议案三、审议通过《关于公司将于2026年6月30日前向贵州银行 股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币35,000万元用于补 充公司流动资金的议案》； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。 议案四、审议通过《关于公司将于2026年6月30日前向中国光大 银行股份有限公司贵阳分行申请续贷款不超过人民币8,000万元用于 补充流动资金的议案》； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 议案五、审议通过《关于公司将于2026年6月30日前向中国银行 股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币13,000万元用于补 充公司流动资金的议案》； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 议案六、审议通过《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开 发有限公司申请贷款提供担保的议案》； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 议案七、审议通过《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产 业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。 安顺市大健康医药产业运营有限公司最近一期资产负债率超过 70%，此议案需提交股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 议案八、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于2026年第一次临时股东会通知的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会 2026年1月28日 中财网
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