ST百灵(002424):召开2026年第一次临时股东会通知
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月13日10:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年2月6日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。 （2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。 （3）自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。 （4）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书(附件三)、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。 （5）出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书(附件三)、本人身份证原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函应包含上述内容的文件资料。信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东会”字样）。不接受电话登记。 2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年2月11日（星期三）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用电子邮件或信函方式登记的须在2026年2月11日（星期三）下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。 3、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。 4、其他事项 （1）联系方式 会议联系人：陈智 联系电话：0851-33415126 传 真：0851-33412296 电子邮箱：GZBLZQB@163.com 地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号 邮 编：561000 （2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。 （3）股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。 （4）股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 （5）网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《公司第六届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会 2026年1月28日 附件一： 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362424”，投票简称为“百灵投票”。 2、填报表决意见或选举票数 本次股东会审议的提案为非累积投票提案。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、本次股东会不设总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年2月13日（现场股东会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月13日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年2月13日（现场股东会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同） 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年2月11日17：00之前送达、邮寄或电子邮件到公司，不接受电话登记。 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件三： 授权委托书 致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 兹委托________先生（女士）代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人所持股份的性质及数量： 委托人股东账号： 授权委托书签发日期： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东会结束 中财网
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