杰恩设计(300668):第四届董事会第九次会议决议
深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年1月28日以通讯方式召开，经第四届全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知，以现场口头、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第五次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将授予日确定为2026年1月28日，以15.35元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予500万股限制性股票。本次授予为一次性授予，无预留权益。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。 公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过此议案。 董事兼总经理杨凯利先生、董事兼副总经理王晨先生、董事、财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生因参与本次激励计划回避表决，职工代表董事王璇女士因其配偶参与本次激励计划回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。 三、备查文件 1、《第四届董事会第九次会议决议》； 2、《董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2026年1月28日 中财网
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