胜宏科技(300476):2026年第一次临时股东会决议
胜宏科技（惠州）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加议案、否决、修改提案的情况； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月28日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2026年1月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一六楼会议室； 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；4、召集人：公司董事会； 5、主持人：陈涛先生； 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1,989人，代表有表决权的股份数额337,043,910股，占公司有表决权股份总数的38.7348％。 2、现场出席会议情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数额268,944,871股，占公司有表决权股份总数的30.9085%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东共1,979人，代表有表决权的股份数额68,099,039股，占公司有表决权股份总数的7.8263％。 4、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议，其中部分董事在线出席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 （一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；（二）每项议案的表决结果： 提案1.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意318,849,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6017%；反对18,152,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3859%；弃权42,030股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。 中小股东总表决情况： 同意50,311,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4408%；反对18,152,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4978%；弃权42,030股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0614%。 提案2.00《关于公司向国家开发银行广东省分行申请30亿元授信额度的议案》 总表决情况： 同意336,298,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7789%；反对719,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2133%；弃权26,171数的0.0078%。 中小股东总表决情况： 同意67,761,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9122%；反对719,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0496%；弃权26,171股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0382%。 提案3.00《关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请15亿元授信额度的议案》 总表决情况： 同意336,295,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7781%；反对719,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2134%；弃权28,671股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。 中小股东总表决情况： 同意67,758,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9082%；反对719,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0499%；弃权28,671股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0419%。 提案4.00《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请60亿元授信额度的议案》 总表决情况： 同意336,295,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7778%；反对708,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2101%；弃权40,571股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。 中小股东总表决情况： 同意67,757,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9069%；反对708,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0338%；弃权40,571股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0592%。 提案5.00《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请18亿元授信额度的议案》 总表决情况： 同意336,289,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7763%；反对718,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2133%；弃权35,171股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。 中小股东总表决情况： 同意67,752,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8992%；反对718,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0495%；弃权35,171股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0513%。 提案6.00《关于公司向花旗银行深圳分行申请5亿元授信额度的议案》总表决情况： 同意336,272,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7712%；反对733,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2175%；弃权38,071股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。 中小股东总表决情况： 同意67,735,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8742%；反对733,151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0702%；弃权38,071股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0556%。 提案7.00《关于公司向广发银行惠州分行申请12亿元授信额度的议案》总表决情况： 同意336,286,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7752%；反对719,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2133%；弃权38,571股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。 中小股东总表决情况： 同意67,748,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8941%；反对719,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0496%；弃权38,571股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0563%。 提案8.00《关于2026年度担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意336,235,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7603%；反对752,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2233%；弃权55,171股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。 中小股东总表决情况： 同意67,698,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8207%；反对752,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0988%；弃权55,171股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0805%。 该议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东会的律师事务所名称：君合律师事务所上海分所； 2、见证律师姓名：肖慧萍、师溢钒； 3、法律意见书的结论性意见：律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。 同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。 四、备查文件 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、《君合律师事务所上海分所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2026年1月28日 中财网
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