古井贡酒(000596):第十届董事会第十三次会议决议
第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第十三次会议于2026年1月28日以通讯方式召开，会议通知于2026 年1月23日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于2026年1月 28 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 2025 审议并通过《公司 年中期利润分配方案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年中期 利润分配方案》。 9 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 三、备查文件 1.公司第十届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十九日 中财网
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