哈三联(002900):第五届董事会第二次会议决议
哈尔滨三联药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年1月28日以微信、电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于2026年1月28日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。 4、会议由董事长秦剑飞先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于豁免第五届董事会第二次会议提前通知的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议提前2日通知的时限要求，同意于2026年1月28日召开第五届董事会第二次会议。 表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 2、审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》 表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议。 《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 根据公司2025年日常关联交易实际发生情况，结合市场定价原则，预计2026年度与关联自然人开展关联交易金额共计30万元，上述关联交易未达到披露标准。 关联董事秦剑飞、诸葛国民、秦臻、秦剑涛已回避表决。 表决情况：有效表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2026年1月28日 中财网
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