国义招标(920039):预计2026年度日常性关联交易
国义招标股份有限公司 关于预计2026年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元
（二） 关联方基本情况
1、企业名称：广东恒德晟建设咨询有限公司 住所：广州市越秀区华乐路青菜东街35号日升大厦408 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：赵紫平 注册资本：人民币500万元 实缴资本：人民币500万元 成立日期：2004年8月4日 主营业务：工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；社会稳定风险评估；企业管理咨询； 实际控制人：胡林 主要财务数据：广东恒德晟建设咨询有限公司2024年末总资产273.73万元，净资产229.71万元，2024年度营业收入276.76万元，净利润2.70万元（以上数据经审计）。 与公司的关联关系：公司联营企业 履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。 2、企业名称：广东地方铁路有限责任公司 住所：广东省广州市天河区汇苑街23号广东铁路投资大厦北座十一楼（一照多址） 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：黎庆雄 注册资本：人民币15,449万元 实缴资本：人民币15,449万元 成立日期：1991年1月4日 主营业务：铁路客货运输及配套服务，仓储装卸服务，铁路设施设备的检测、维修、安装、加工、租赁和技术服务，铁道工程设计（持有效资质证书经营），铁路工程施工管理服务，国内货运代理，铁路货运代理，铁路运输咨询服务，商务咨询服务等。 主要财务数据：广东地方铁路有限责任公司 2024年末总资产 176,160.51万元，净资产 37,040.08万元，2024年度营业收入 126,656.27万元，净利润 2,440.77万元（以上数据经审计）。 实际控制人：广东省铁路建设投资集团有限公司 与公司的关联关系：持有公司5%以上股份的企业 履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。 3、企业名称：广东省机场管理集团有限公司 住所：广州市白云区机场路282号 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：蔡治洲 注册资本：人民币350,000万元 实缴资本：人民币350,000万元 成立日期：1993年3月11日 主营业务：机场运营管理、机场规划建设等 主要财务数据：广东省机场管理集团有限公司 2024年末总资产 956.60亿元，净资产 632.49亿元，2024年度营业总收入 105.09亿元，净利润为 4.50亿元（以上数据经审计）。 实际控制人：广东省人民政府 与公司的关联关系：间接持有公司5%以上股份的企业 履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。 4、企业名称：广东省铁路建设投资集团有限公司 住所：广东省广州市天河区汇苑街23号11-17楼 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：王红军 注册资本：人民币1,000,000万元 实缴资本：人民币1,000,000 万元 成立日期：2005年6月16日 主营业务：铁路、城际及其他轨道交通项目投资等 主要财务数据：广东省铁路建设投资集团有限公司2024年末总资产3,258.68亿元，净资产1,413.79亿元，2024年度营业收入52.28亿元，净利润-23.83亿元（以上数据经审计）。 实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会 与公司的关联关系：间接持有公司5%以上股份的企业 履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。 5、企业名称：广东省广新控股集团有限公司 住所：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：刘志鸿 注册资本：人民币500,000万元 实缴资本：人民币500,000万元 成立日期：2000年9月6日 主营业务：国有资本投资及管理等 实际控制人：广东省人民政府 主要财务数据：广东省广新控股集团有限公司2024年末总资产1,166.74亿元，净资产441.10亿元，2024年度营业收入1,567.52亿元，净利润31.25亿元（以上数据经审计）。 与公司的关联关系：公司实际控制人 履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 1、董事会审议情况 2026年 1月 28日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2026年度日常性关联交易的议案》，关联董事成有江、黄娟、徐双庆、李进一、贺春海回避表决。该议案将由公司董事会提交 2026年第一次临时股东会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 2026年 1月 22日，公司独立董事对《关于预计 2026年度日常性关联交易的议案》召开独立董事专门会议并进行了事前审议，因关联独立董事李进一、贺春海回避表决，导致非关联独立董事人数不足全体独立董事会成员的二分之一，本项议案无法形成有效决议，因此独立董事专门会议同意将该议案直接提交公司第六届董事会第十六次会议审议。 3、股东会审议情况 公司预计 2026年度与关联方发生的日常性关联交易金额为 36,700,000.00元，占公司最近一期经审计总资产的 4.15%且超过 3,000万元，根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定及《公司章程》的约定，本次日常关联交易预计尚需公司股东会审议通过。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司2026年度日常性关联交易遵循公平自愿的原则，价格参照市场同期同类服务价格协商确定。 （二） 定价公允性 公司2026年度日常性关联交易遵循公平自愿的原则，价格参照市场同期同类服务价格协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在2026年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关合同与协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 公司与关联方进行上述交易是因正常经营活动需要而产生的，具有必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，未对公司独立性、财务状况或经营成果造成重大不利影响。 六、 备查文件 （一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》； （二）《国义招标股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议》。 国义招标股份有限公司 董事会 2026年1月28日 中财网
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