宁波海运(600798):宁波海运股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2026年1月）
董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生,优化董事会组 成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司 章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构,主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至七名董事组成。其中独立董事应 占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 规模和构成向董事会提出建议； （二）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 1、提名或者任免董事； 2、聘任或者解聘高级管理人员； 3、法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其 他事项。 （三）董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审 议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提 名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。 第九条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， 应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四章 决策程序 第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合 公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程 序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。 第十一条 董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对 新董事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料； （二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市 场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况,形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高 级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条 件,对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前的充分时间内, 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材 料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第十二条 提名委员会根据实际情况不定期召开会议,公司原 则上应当于会议召开前三日提供相关资料和信息，但经全体委员一致同意可以豁免前述时间期限。会议由主任委员主持,主任委员不能出 席时可委托其他一名委员主持。 第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可 举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委 员的过半数通过。 提名委员会委员因故不能出席会议，可委托其他委员代为出席并 发表意见。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决； 临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级 管理人员列席会议，但与议题相关人员须回避。 第十六条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策 提供专业意见,费用由公司支付。 第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过 的议案必须遵循有关法律、法规及公司章程的规定。 第十八条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当 在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。公司应当保存会议资料10年。 第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面 形式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不 得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第二十一条 本工作细则经公司董事会审议通过后施行，修改时 亦同。 第二十二条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公 司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程 的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。 第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。 中财网
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