超研股份(301602):第二届董事会第十一次会议决议
汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2026年1月16日以电子邮件、微信、电话等方式发给全体董事会成员，会议于2026年1月28日上午以通讯表决方式召开，由董事长李德来先生主持，应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》；经审议，董事会认为：公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。同意公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司发表了核查意见。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议； 3、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。 特此公告。 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 董事会 2026年1月28日 中财网
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