侨银股份(002973):召开2026年第二次临时股东会的通知
债券代码：128138 债券简称：侨银转债 侨银城市管理股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3 、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2026年02月05日 7、出席对象： （1）截至2026年02月05日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（1）上述议案已经2026年01月27日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （2）上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式 现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。 （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。 （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。 （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均公章。 （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。 2、登记时间 （1）现场登记时间：2026年02月11日9:00-11:30及14:00-16:00 （2）电子邮件方式登记时间：2026年02月11日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。 3、现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦，信函请注明“股东会”字样。 4、会议联系方式 联系人：许硕伦 电话：020-22283188 传真：020-22283168 电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com 5、其他事项 （1）会议预计半天； （2）出席会议人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 侨银城市管理股份有限公司董事会 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362973； 2、投票简称：侨银投票； 3、填报表决意见或选举票数。本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年02月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、投票时间：2026年02月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 侨银城市管理股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管 附件二： 侨银城市管理股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管
结束时止。 附件三： 侨银城市管理股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会登记表
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