*ST美谷(000615):第十二届董事会第一次会议决议

时间：2026年01月27日 19:20:54 中财网

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原标题:*ST美谷:第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年1月26日下午以现场结合电子通讯方式在九州通医药集团股份有限公司总部大厦会议室召开，本次会议于公司2026年第一次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于2026年1月26日下午发出会议通知。经全体董事推举，本次会议由董事刘亮先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通

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