*ST美谷(000615):董事会完成换届选举及聘任高级管理人员

时间：2026年01月27日 19:20:54 中财网

注意：本文为公告节选，部分内容省略，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文。

原标题:*ST美谷:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开了2026年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第十二届董事会董事；同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员等相关议案。截至本公告日，公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：一、公司第十二届董事会组成情况
1、董事长：刘亮先生
2、副董事长：苏熙凌先生
3、非独立董事：李东阳先生
4、独立董事：彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生
5、公司第十二届董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成成员如下：
（1）审计委员会
主任委员（召集人）：彭艳女士
委员：刘亮先生、苏熙凌先生、孙家明先生、刘大洪先生
（2）提名与薪酬考核委员会
主任委员（召集人）：刘大洪先生
委员：刘亮先生、彭艳女士


（-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）