*ST美谷(000615):董事会战略委员会实施细则（2026年1月）
董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《奥园美谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司总体发展战略规划、各专项发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）公司董事会授予的其他事宜。 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 议事规则 第九条 战略委员会召开会议，应于会议召开前三天通知全体委员，但是出现紧急事由需召开战略委员会，可不受上述通知时限的限制，随时通过电话、微信、电子邮件或其他口头方式发出会议通知并召开会议，但召集人应当在会议上作出说明。 第十条 战略委员会会议由主任委员(召集人)负责召集和主持，主任委员(召集人)不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十二条 战略委员会会议以现场召开为原则，现场会议采取举手表决或投票表决。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以现场结合电子通讯或电子通讯方式召开并表决。 第十三条 委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。每一名委员最多接受一名委员委托。 第十四条 战略委员会必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。 第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本实施细则的规定。 第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由董事会办公室负责保存，保存期为十年。 第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第五章 附则 第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行，修订时亦同。 第二十一条 本实施细则未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定执行；本实施细则如与届时有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相冲突或不一致时，以届时有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定为准。 第二十二条 本实施细则由董事会负责解释、修订。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二○二六年一月二十七日 中财网
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