翔楼新材(301160):第四届董事会第四次会议决议
苏州翔楼新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年1月24日以书面及邮件方式发出。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，应出席董事10人，实际出席董事10人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的议案》 鉴于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东会的授权，董事会对本次激励计划的授予价格、授予数量进行相应调整，授予价格由16.92元/股调整为10.98元/股，已授予但尚未归属的限制性股票数量由201万股调整为291.4498万股（各激励对象的限制性股票数量不足一股的向下取整）。 本议案已获第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的公告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 本议案关联董事钱和生、唐卫国、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决。 2、审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2023年第二次临时股东会授权，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为1,435,498股（各激励对象的限制性股票数量不足一股的向下取整），同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的39名授予激励对象办理归属相关事宜。 本议案已获第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 本议案关联董事钱和生、唐卫国、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决。 三、备查文件 1、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议； 2、第四届董事会第四次会议决议。 特此公告。 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会 2026年1月27日 中财网
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