三元股份(600429):三元股份第九届董事会第七次会议决议
北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于2026年1月23日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。 （三）会议时间：2026年1月27日 召开方式：通讯会议方式 （四）本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。 （五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》； 修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》； 修改后的公司《独立董事管理办法》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 上述两项议案需提请公司股东会审议。 （三）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》； 董事会同意公司召开2026年第一次临时股东会，具体情况详见公司 2026-003号《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2026年1月28日 中财网
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