*ST新潮(600777):董事会战略委员会工作细则
董事会战略委员会工作细则 第一章总则 第一条为适应山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资者决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条战略委员会委员（以下简称委员）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由本公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并根据本工作细则相关规定补足委员人数。 第七条战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另根据需要设副组长 1～2名。 第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限为：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第十条战略委员会的决策程序如下： （一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由投资评审小组（如有）进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组（如有）； （四）提交战略委员会审议。 第十一条战略委员会召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。 第五章议事规则 第十二条战略委员会每年根据实际需要召开会议，并于会议召开前 3天通知全体委员，但在紧急情况时不受前述通知时间限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取现场或通讯表决的方式召开。 第十五条董事会秘书可以列席战略委员会会议；投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于 10年。 第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。 第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第二十三条本工作细则由董事会负责解释。 山东新潮能源股份有限公司 2026年 1月 中财网
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