*ST波导(600130):*ST波导关于审计机构变更质量复核人
宁波波导股份有限公司 关于审计机构变更质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《波导股份关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。 公司近日收到天健事务所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量复核人变更情况 天健事务所作为本公司聘请的审计机构，原委派方国华先生作为本公司2025年度财务报表审计及内部控制审计的项目质量复核人，因其工作安排调整，现委派谢军先生接替方国华先生作为项目质量复核人。 二、本次变更后的项目质量复核人信息 （一）基本情况 谢军先生于1998年成为中国注册会计师，自2019年开始在天健事务所执业。近三年签署过深城交(301091)、深赛格(000058)、恒丰纸业(600356)等多家上市公司年度审计报告。 （二）诚信记录 （三）独立性 谢军先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形。 三、本次变更对公司的影响 本次变更项目质量复核人系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，该变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。 特此公告。 宁波波导股份有限公司董事会 2026年1月28日 中财网
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