国电电力(600795):国电电力2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月27日 19:00:33 中财网

原标题:国电电力:国电电力2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2026-04
国电电力发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月27日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	3,604
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,348,555,347
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	52.4150

(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投
票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况：
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.董事会秘书、高管人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	9,326,730,008	99.7665	13,193,737	0.1411	8,631,602	0.0924

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于选举公 司独立董事 的议案	288,020,43 7	92.956 0	13,193,737	4.2581	8,631,602	2.7859

(三)关于议案表决的有关情况说明
股东会选举柴守平为公司第八届董事会独立董事，并担任公司董
事会审计与风险委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员并任主任委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：郑壮、郑远航
2.律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2026年1月28日