太湖雪(920262):第四届董事会第九次会议决议
苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 26日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558号太湖雪丝绸大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 22日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟签订重要合同的议案》 1.议案内容： 因公司太湖雪未来工厂项目相关建设需要，公司拟与江苏华顶建设工程股份有限公司签订《总承包施工合同》，合同总金额暂定为人民币110,366,237.38元（含税），最终价款以双方结算为准。同时，董事会授权公司管理层办理合同签署及其他后续相关工作。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会 2026年 1月 27日 中财网
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