新开源(300109):2026年第二次临时股东大会决议
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2026年1月9日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2026年第二次临时股东大会的通知。 2026年1月17日，公司董事会以公告形式向全体股东发出召开关于2026年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2026年1月27日下午14:00在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东538人，代表股份236,305,544股，占公司有表决权股份总数的48.6175%。 其中：通过现场投票的股东15人，代表股份69,936,321股，占公司有表决权股份总数的14.3887%。 通过网络投票的股东523人，代表股份166,369,223股，占公司有表决权股份总数的34.2288%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东522人，代表股份159,850,675股，占公司有表决权股份总数的32.8877%。 其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份23,894,062股，占公司有表决权股份总数的4.9160%。 通过网络投票的中小股东516人，代表股份135,956,613股，占公司有表决权股份总数的27.9717%。 二、议案审议表决情况 本次股东大会通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决： （一）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1.01回购股份的目的和用途 具体内容详见2026年1月9日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2026-002）。 对该项决议，同意232,009,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1819%；反对1,258,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5326%；弃权3,037,744股（其中，因未投票默认弃权3,017,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2855%。 其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意155,569,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3217%；反对1,258,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7873%；弃权3,022,744股（其中，因未投票默认弃权3,002,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8910%。 1.02回购股份符合相关条件 具体内容详见2026年1月9日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2026-002）。 对该项决议，同意231,122,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8066%；反对1,304,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5520%；弃权3,878,644股（其中，因未投票默认弃权3,851,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6414%。 其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意154,682,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7669%；反对1,304,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8160%；弃权3,863,644股（其中，因未投票默认弃权3,836,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4170%。 1.03回购股份的方式、价格区间 具体内容详见2026年1月9日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2026-002）。 对该项决议，同意231,860,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1190%；反对1,369,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5796%；弃权3,075,144股（其中，因未投票默认弃权3,002,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3013%。 其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意155,405,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2194%；反对1,369,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8568%；弃权3,075,144股（其中，因未投票默认弃权3,002,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9238%。 1.04回购股份的资金总额及资金来源 具体内容详见2026年1月9日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2026-002）。 对该项决议，同意230,910,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7167%；反对1,439,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6092%；弃权3,955,894股（其中，因未投票默认弃权3,930,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6741%。 其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意154,455,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6247%；反对1,439,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9006%；弃权3,955,894股（其中，因未投票默认弃权3,930,750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4747%。 1.05回购股份的种类、数量及占公司总股本比例 具体内容详见2026年1月9日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2026-002）。 对该项决议，同意230,145,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3931%；反对2,930,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2402%；弃权3,229,794股（其中，因未投票默认弃权3,198,050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3668%。 其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意153,690,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1462%；反对2,930,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8333%；弃权3,229,794股（其中，因未投票默认弃权3,198,050股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0205%。 1.06回购股份的实施期限 具体内容详见2026年1月9日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2026-002）。 对该项决议，同意230,937,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7282%；反对1,310,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5547%；弃权4,057,494股（其中，因未投票默认弃权4,032,350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7171%。 其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意154,482,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6416%；反对1,310,857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8201%；弃权4,057,494股（其中，因未投票默认弃权4,032,350股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5383%。 （二）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 具体内容详见2026年1月9日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2026-002）。 对该项决议，同意232,950,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5802%；反对3,028,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2818%；弃权326,194股（其中，因未投票默认弃权196,050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1380%。 其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意156,495,524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9011%；反对3,028,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8949%；弃权326,194股（其中，因未投票默认弃权196,050股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2041%。 （三）审议并通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》 具体内容详见2026年1月17日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号：2026-007）。 对该项决议，同意224,664,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0736%；反对9,739,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1218%；弃权1,901,444股（其中，因未投票默认弃权196,050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8047%。 其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意148,253,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7449%；反对9,695,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0656%；弃权1,901,444股（其中，因未投票默认弃权196,050股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1895%。 三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2026年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议；2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议的法律意见书》； 3、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集博爱新开源医疗科技集团股份股东投票权的法律意见书》。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 2026年1月27日 中财网
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