*ST宝实(000595):第十届董事会第二十九次会议决议
宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十 届董事会第二十九次会议于2026年1月21日以电子邮件方 式发出通知，于2026年1月27日以现场及通讯方式召开。 本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中3名董事以通 讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员 列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运 营效率，结合公司实际情况及战略发展需要，公司同意对公 司组织架构进行调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号： 2026-004）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过， 公司同意聘任刘志方先生、周峰先生担任公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日 止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任 高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （三）审议通过《关于因公开招标新增关联交易的议案》 公司全资子公司宁夏电投新能源有限公司实施了灵武 马家滩240MW/480MWh储能电站项目EPC总承包的公开招 标，经评审和公示，确定宁夏水利水电工程局有限公司为本 项目中标人，中标含税金额为27,840.00万元（不含税额为 24,398.10万元）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。该事项已经公司独立董事专 门会议审议通过，全体独立董事一致同意该项议案。具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于因公开招标新增 关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张 怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会 的议案》 公司董事会定于2026年2月12日（星期四）召开2026 年第二次临时股东会，股权登记日为2026年2月9日（星 期一）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-007）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 三、备查文件 1.第十届董事会提名委员会第五次会议决议； 2.第十届董事会独立董事专门会议第十九次会议决议； 3.第十届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2026年1月28日 中财网
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