*ST宝实(000595):因公开招标新增关联交易
宁夏国运新能源股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年1月27日召开了第十届董事会独立董事专门会议第 十九次会议、第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于因公开招标新增关联交易的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 为进一步提高公司新能源发电装机规模，提升公司整体 盈利能力，公司控股子公司宁国运新能源（灵武）有限公司 （以下简称“灵武新能源”）投资建设宁国运新能源（灵武） 有限公司马家滩240MW/480MWh储能电站项目（以下简称 “灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目”）。具体内容 详见公司于2025年8月12日在巨潮资讯网发布的《关于投 资建设灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目的公告》 （公告编号：2025-097）。 近日，公司全资子公司宁夏电投新能源有限公司（以下 简称“电投新能源”）实施了灵武马家滩240MW/480MWh储 能电站项目EPC总承包的公开招标，经评审和公示，确定宁 夏水利水电工程局有限公司（以下简称“宁工局”）为本项目 中标人，中标含税金额为27,840.00万元（不含税额为 24,398.10万元）。由于宁工局为公司控股股东宁夏国有资本 运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）的全资子公司， 系公司关联方，本次交易构成关联交易。 （二）审批程序 截至本公告披露日，宁国运持有公司334,000,000股， 占公司总股本的29.33%，为公司控股股东。宁工局为宁国 运二级全资子公司。灵武新能源为公司全资子公司电投新能 源的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易，关联董事张怀畅、柳自敏、 郭维宏已回避表决，本议案由非关联董事表决通过。该事项 已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同 意该项议案。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经有关部门 批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 二、关联方基本情况 1.关联方基本概况 公司名称：宁夏水利水电工程局有限公司 统一社会信用代码：916401002277600472 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：10,000万元人民币 法定代表人：张正 企业地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街352号 经营范围：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配） 电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验； 特种设备安装改造修理；建筑用钢筋产品生产；道路货物运 输（不含危险货物）；地质灾害治理工程施工。 2.主要业务及经营情况 宁工局始建于1951年3月，注册资本金1亿元。是区 内唯一的水利水电工程施工总承包一级资质企业。具有市政、 建筑工程、电力、石油化工、机电工程施工总承包贰级，地 基基础工程专业承包壹级，钢结构专业承包贰级等25项资 质。公司总部设6部3中心，下属机电安装与基础处理、加 工装配及青海、新疆、河南5家分公司，常态化直管项目部 50余个，遍布区内各市县和新疆、青海、河南、四川、湖南 等省市。稳定合作劳务公司160余家，劳务人员8000余人， 大型机械百余台，现有职工388人，一级建造师49人，二 级建造师162人，中高级职称人员175人，年综合经营能力 15亿元以上。公司先后荣获“全国优秀水利企业、全国质量 管理先进单位、全国水利安全生产标准化一级单位、国家级 守合同重信用企业、全国企业信用评价AAA级信用企业、宁 夏改革开放30年行业功勋奖、中国水利企业100强企业、 宁夏百强企业、宁夏建筑业20强施工企业”等荣誉称号。 3.宁工局最近一年又一期的主要财务数据如下：
执行人，具备履行合同义务的能力。 三、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易采取公开招标方式确定合同价格，遵循了 公平、公开、合理的原则，招投标和决策程序严格按照法律、 法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 四、关联交易合同主要内容 （一）合同主体 发包人：宁国运新能源（灵武）有限公司 承包人：宁夏水利水电工程局有限公司 （二）工程概况 1.工程名称：灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项 目EPC总承包。 2.工程地点：宁夏回族自治区灵武市马家滩镇境内。 3.资金来源：自筹资金。 4.工程内容及工程承包范围：储能系统全部勘察、设计 工作，包括但不限于土建、电气等所有专业；承包人提供为 了满足国家、行业、国家电网的各项规范要求，保证储能系 统正常功能的全部设备和材料的采购供应，场地平整及安装 工程施工，项目管理、调试、试运、培训、移交生产，配合 办理工程竣工验收、结算、决算，工程质量保修期的服务等 全过程的项目EPC总承包工作。 （三）合同工期 2026年3月16日至2026年6月15日，具体开工时间 以开工通知书日期为准。 （四）合同价格 本合同价格为人民币278,400,000元（含税），不含税 总价为人民币243,981,000元。 （五）履约保函：承包人提供履约保函 承包人在合同生效后，向发包人提交合同金额10%的履 约保函，履约保函应由经发包人同意的商业银行提供。履约 保函在工程质量保证期结束前持续有效。 （六）支付方式 预付款支付比例或金额为合同总价的10%，剩余工程进 度款按合同约定支付。 （七）质保期 储能系统集成设备（电芯、BMS、EMS、PCS、储能升 压变、消防系统等）质保期5年，其他设备质保期2年。 （八）合同生效 本合同在以下条件全部满足后生效: 1.合同协议书经双方法定代表人（负责人）或其授权代 表签字并加盖单位公章或合同专用章； 2.合同协议书自甲方股东会审议通过之日起生效。若合 同未生效，各方不得向甲方追究任何责任； 3.经协商一致，若合同协议书未经甲方股东会审议通过， 则各方前期投入的成本费用由各方自行承担，不得向任何一 方追偿。 五、本次关联交易的目的和对公司的影响 本次关联交易是为满足公司业务发展需求，系公司控股 子公司项目建设所需。本次关联交易通过公开招标确定中标 单位，遵循了公平、公开、合理的原则，交易定价公允，符 合市场原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益 的情形。 本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及 独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而 对关联人形成依赖。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联 交易的总金额 2026年1月1日至本公告披露日，公司与宁国运及其子 公司累计已发生的关联交易额为168.87万元（不含本次交 易）。 七、独立董事专门会议意见 公司第十届董事会独立董事专门会议第十九次会议审 议通过了《关于因公开招标新增关联交易的议案》，全体独 立董事一致同意该项议案，并发表审核意见如下： 本次关联交易采取公开招标方式确定合同价格，遵循了 公平、公开、合理的原则，招投标和决策程序严格按照法律、 法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立 董事一致同意该议案并提交董事会审议。 八、备查文件 1.第十届董事会独立董事专门会议第十九次会议决议； 2.第十届董事会第二十九次会议决议； 3.《宁国运新能源（灵武）有限公司灵武马家滩 240MW/480MWh储能电站项目EPC总承包合同》； 4.关联交易情况概述表。 特此公告。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2026年1月28日 中财网
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