格林美(002340):预计2026年度日常关联交易
格林美股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 格林美股份有限公司（以下简称“公司”）向崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”）采购钨废料，销售钴粉、仲钨酸铵，2026年预计金额为40,000万元。 公司向参股公司福安国隆纳米材料有限公司（以下简称“福安国隆”）采购硫酸镍，收取蒸汽费、租金等，2026年预计金额合计为1,600万元。 公司向参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司（以下简称“浙江德威”）采购钨废料，销售碳化钨、钴粉，2026年预计金额合计为5,000万元。 公司向参股公司恩泰环保科技（常州）有限公司（以下简称“恩泰环保”）采购MBR膜，2026年预计金额为500万元。 公司向参股公司储能电站（湖北）有限公司（以下简称“湖北储能电站”）支付光伏电费，2026年预计金额为170万元。 公司向参股公司PTGREENECONICKEL（以下简称“GEN”）采购MHP， 2026年预计金额为220,000万元。 上述日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该项议案提交公司董事会审议。 2026年1月26日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，公司关联董事潘骅先生、潘峰先生已回避表决。根据《公司章程》《关联交易内部控制及决策制度》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。 （二）预计关联交易类别及金额 单位：万元
②上表中数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
②上表中数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。 二、关联方介绍和关联关系 1 、基本情况 （1）福安国隆纳米材料有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2021年11月15日 公司住所：福建省宁德市福安市湾坞镇半屿村 注册资本：11,666.6667万人民币 法定代表人：汪龙 经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与公司的关联关系：公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司持有福安国隆9.9977%的股权，公司副总经理唐洲先生为福安国隆董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，福安国隆为公司关联法人。 最近一期财务数据：截至2025年9月30日，福安国隆总资产567,055,098.62元，净资产93,473,680.44元；2025年1-9月，实现营业收入339,862,174.19元，净利润-10,002,920.95元。 经查询，福安国隆不属于失信被执行人。 （2）恩泰环保科技（常州）有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2016年11月1日 公司住所：武进国家高新技术产业开发区凤林南路200号 注册资本：2,400.9283万元人民币 法定代表人：陈跃仙 经营范围：水处理膜及其元件的设计、研发、生产、销售及售后服务；水处理膜及其元件应用开发及技术服务；新型功能膜的设计、研发、销售及售后服务；节能环保、资源综合和循环利用技术、设备的研发、生产、销售、安装及售后服务；节能环保工程、资源综合和循环利用工程、水处理工程设计、施工；节能环保产品、水处理设备、新型功能膜的销售；无纺布的研发、生产、销售及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司的关联关系：公司持有恩泰环保5.1407%的股权，公司董事、高级副总经理、董事会秘书潘骅先生为恩泰环保董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，恩泰环保为公司关联法人。 最近一期财务数据：截至2025年9月30日，恩泰环保总资产846,034,124.01元，净资产494,122,463.11元；2025年1-9月，实现营业收入181,804,940.16元，净利润20,848,223.81元。 经查询，恩泰环保不属于失信被执行人。 （3）储能电站（湖北）有限公司 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2015年9月30日 公司住所：荆门高新区迎春大道3号 注册资本：10,000万元人民币 法定代表人：刘兴文 经营范围：储能电站及光伏发电站的投资、运营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：公司持有湖北储能电站45%的股权，公司董事、高级副总经理、董事会秘书潘骅先生为湖北储能电站董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，湖北储能电站为公司关联法人。 最近一期财务数据：截至2025年9月30日，湖北储能电站总资产 119,342,355.27元，净资产117,069,067.07元；2025年1-9月，实现营业收入12,357,354.28元，净利润4,008,313.85元。 经查询，湖北储能电站不属于失信被执行人。 （4）崇义章源钨业股份有限公司 公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2000年2月28日 公司住所：江西省赣州市崇义县城塔下 注册资本：120,141.7666万元人民币 法定代表人：黄世春 经营范围：许可项目：矿产资源勘查，非煤矿山矿产资源开采，国营贸易管理货物的进出口，检验检测服务，水力发电，木材采运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，有色金属压延加工，稀有稀土金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，表面功能材料销售，金属工具制造，金属工具销售，常用有色金属冶炼，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及其制品销售，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），生产性废旧金属回收，再生资源加工，再生资源销售，金属废料和碎屑加工处理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，模具制造，模具销售，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），通用设备制造（不含特种设备制造），软件开发，软件销售，人工造林（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司的关联关系：公司独立董事潘峰先生在章源钨业担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，章源钨业为公司关联法人。 最近一期财务数据：截至2025年9月30日，章源钨业总资产5,486,876,260.26元，净资产2,244,363,031.41元；2025年1-9月，实现营业收入3,878,291,294.48元，净利润189,640,776.29元。 经查询，章源钨业不属于失信被执行人。 （5）浙江德威硬质合金制造有限公司 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期：2001年11月20日 公司住所：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经十路128号 注册资本：30,994.9462万元人民币 法定代表人：陈星题 经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属工具制造；金属工具销售；五金产品研发；五金产品制造；模具制造；模具销售；新材料技术研发；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；资源循环利用服务技术咨询；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与公司的关联关系：公司持有浙江德威19.9973%的股权，公司高级副总经理张坤先生为浙江德威董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，浙江德威为公司关联法人。 最近一期财务数据：截至2025年9月30日，浙江德威总资产866,705,864.76元，净资产803,302,753.39元；2025年1-9月，实现营业收入543,185,363.89元，净利润38,846,686.13元。 经查询，浙江德威不属于失信被执行人。 （6）PTGREENECONICKEL 成立时间：2023年5月31日 董事长：彭亚光 注册资本：12,000万美元 注册地址：SopoDelOfficeTowerLT.22UnitA,Jl.MegaKuninganBarat3Lot10,KawasanMegaKuninganNo1-6,Desa/KelurahanKuninganTimur,Kec.Setiabudi,KotaAdm.JakartaSelatan,ProvinsiDKIJakarta,KodePos:12950主营业务：有色金属制造 与公司的关联关系：公司持有GEN29%的股权，公司高级副总经理彭亚光先生为GEN的董事长，公司高级副总经理蒋淼先生为GEN的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，GEN为公司关联法人。 最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产4,352,719,202.36元，净资产892,022,309.31元；2025年1-9月，实现营业收入204,221,865.29元，净利润48,442,066.87元。 经查询，GEN不属于失信被执行人。 2、履约能力分析 上述关联公司依法持续经营，与公司及子公司的交易，均能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容 1、定价政策及依据 公司向福安国隆采购产品和收取蒸汽费、租金等的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际采购数量进行结算，双方每月按实际金额结算。 公司向恩泰环保采购MBR膜的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际使用数量结算，双方每月按实际金额结算。 公司向湖北储能电站支付光伏电费的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际使用数量结算，双方每月按实际金额结算。 公司向章源钨业采购钨废料和销售钴粉、仲钨酸铵的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。 公司向浙江德威采购钨废料和销售碳化钨、钴粉的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。 公司向GEN采购MHP的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。 2、协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司及各子公司将根据实际情况与前述关联方签订相关业务的合同协议，关联交易价格、收付款安排和结算方式均将严格按照双方签署的具体合同约定执行。 四、关联交易的目的及对公司的影响 上述日常关联交易是基于公司日常经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，有利于促进公司业务发展。上述关联交易的价格公允，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易金额占公司采购和销售货物的比例较小，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。 五、独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，公司全体独立董事召开第七届董事会独立董事第五次专门会议，对《关于预计2026年度日常关联交易的议案》发表审核意见如下： 经审查，全体独立董事认为：公司2026年度预计日常关联交易属于日常关联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第七届董事会第十次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。 同时，通过对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况进行核查，全体独立董事认为：公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循了公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。 六、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议；2、第七届董事会独立董事第五次专门会议审查意见。 特此公告！ 格林美股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十六日 中财网
 |