*ST金泰(300225):取消召开2026年第一次临时股东会
上海金力泰化工股份有限公司 关于取消召开 2026年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月11日召开了第八届董事会第六十八次（临时）会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟于2026年1月30日（星期五）15：00召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2026 （ ）披露的《关于召开 年第一次临时股东会的通知》 （公告编号：2026-004）。 公司第八届董事会第六十九次（临时）会议于2026年1月27日审议通过了2026 2026 《关于取消 年第一次临时股东会的议案》和《关于召开 年第一次临时股东会的议案》，同意取消原定于2026年1月30日（星期五）召开的2026年第一次临时股东会，同时拟于2026年2月12日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》。现将有关事宜公告如下：一、取消的股东会基本情况 1、取消的股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、取消的股东会的召集人：董事会 3 、取消的股东会会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月30日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-15:00的任意时间。 4、取消的股东会会议的股权登记日：2026年1月26日 5、取消的股东会拟审议事项：《关于拟聘任会计师事务所的议案》 二、取消股东会的原因及后续处理 为进一步优化审计服务资源配置，提升审计工作的效率与质量，公司拟聘任对公司业务模式、财务流程较为熟悉的会计师事务所。同时，公司于近日收到山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《告知函》，该函提出：“鉴于目前我所审计任务繁重，其他项目时间安排变化等原因，预计无法胜任公司2025年度财务报告与内部控制审计工作。经综合考虑，我所决定不再担任贵司2025年度会计师事务所。”基于上述情况，经董事会审慎研究，决定取消拟于2026年1月30日召开的2026年第一次临时股东会。 为保持审计工作的连续性，降低沟通成本，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并拟于2026年2月12日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2026-008）。 本次股东会的取消及后续处理符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第六十九次（临时）会议决议》。 特此公告。 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2026年1月27日 中财网
 |