天键股份(301383):第三届董事会第二次会议决议
天键电声股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年1月26日以电子邮件方式发出通知，并于2026年1月26日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长冯砚儒先生、董事冯雨舟女士、独立董事周谊女士、付超先生、曲雯毓女士以通讯方式参加会议并表决。 公司高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年1月26日为首次授予日，以18.00元/股向符合条件的127名激励对象首次授予231.10万股限制性股票，其中第一类限制性股票9.00万股，第二类限制性股票222.10万股。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决（董事刘光懿先生、梁婷女士作为本议案关联董事回避表决）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师事务所对该事项出具了法律意见书。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。 特此公告。 天键电声股份有限公司董事会 2026年1月27日 中财网
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