先锋精科(688605):先锋精科关于修订《公司章程》

时间：2026年01月27日 18:46:20 中财网

原标题:先锋精科:先锋精科关于修订《公司章程》的公告

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-005
江苏先锋精密科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2026年1月27日，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订公司章程的情况
因公司发起人股东连云港英瑞启技术咨询有限公司名称变更为
上海英瑞启技术咨询有限公司，同时公司拟新增关于董事、高级管理人员的薪酬结构、考核评价标准、绩效薪酬止付追索机制等内容，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟相应修订《公司章程》。

本次《公司章程》的具体修订内容详见附件：《<公司章程>修订
对照情况》；修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议。同时，董事会提请股东会授
权董事长或其授权人士在相关议案经股东会审议批准后及时办理工
商登记、公司章程备案等事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关登记、备案事项办理完成之日止。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2026年1月28日
附件：《公司章程》修订对照情况
如仅因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《<公司
章程>修订对照情况》中对比展示。除此之外，本次《公司章程》修
订的内容如下：
第二十条原为：公司设立时发行的股份总数为150,000,000股、面额
股的每股金额为一元。公司系以发起方式设立，由靖江先锋半导体科技有限公司依法整体变更设立为股份有限公司。公司的发起人共27
名，各发起人名称、国别、证件编号、各自认购的股份数、持股比例、出资方式及出资时间如下：

序 号	发起人	国别 （地区）	证件编号	认购股份数 （万股）	持股比 例	出资 方式	出资时 间
1	游利	中国	******************	3242.4341	21.62%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
2	靖江优立佳 企业管理合 伙企业（有限 合伙）	中国	91321200MA1NFH761Q	2569.3147	17.13%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
3	连云港英瑞 启技术咨询 有限公司	中国	91321282MA24M6U52U	1874.4694	12.49%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
4	靖江优正企 业管理合伙 企业（有限合 伙）	中国	91321282MA24F4D85U	1390.7967	9.27%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
5	李欢	中国	******************	1158.9973	7.73%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
6	XUZIMING （徐子鸣）	新加坡	K2420589P	812.1706	5.41%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
7	聚源中小企 业发展创业 投资基金（绍 兴）合伙企业 （有限合伙）	中国	91330602MA2JR9H91D	585.4077	3.90%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
8	靖江优合企 业管理合伙 企业（有限合 伙）	中国	91321282MA2465AK81	492.4839	3.28%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
序 号	发起人	国别 （地区）	证件编号	认购股份数 （万股）	持股比 例	出资 方式	出资时 间
9	中微半导体 设备（上海） 股份有限公 司	中国	913101157626272806	292.7036	1.95%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
10	北京集成电 路装备产业 投资并购基 金（有限合 伙）	中国	91110302MA01WR057Q	260.8882	1.74%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
11	无锡芯创智 享股权投资 合伙企业（有 限合伙）	中国	91320214MA264QNY34	220.5882	1.47%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
12	上海航空产 业股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）	中国	91310000MA1FL7J668	220.5882	1.47%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
13	上海超越摩 尔股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）	中国	91310000MA1FL4N12P	220.5882	1.47%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
14	张家港冉冉 芯企业管理 合伙企业（有 限合伙）	中国	91320582MA253LN13X	195.4751	1.30%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
15	长三角（嘉 善）股权投资 合伙企业（有 限合伙）	中国	91330421MA2JGA7Y5E	148.4729	0.99%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
16	无锡高新区 新动能产业 发展基金（有 限合伙）	中国	91320214MA1WW5AW1 T	148.4729	0.99%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
17	君景锋（上 海）私募基金 合伙企业（有 限合伙）	中国	91330402MA7CUB9B15	148.4729	0.99%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
18	全德学镂科 芯创业投资 基金（青岛） 合伙企业（有 限合伙）	中国	91370202MA3WQNY96 Q	148.4729	0.99%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
19	深圳市创新 投资集团有 限公司	中国	91440300715226118E	146.3519	0.98%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
20	高邮红土创 业投资基金 （有限合伙）	中国	91321084MA1W08KD30	146.3517	0.98%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
序 号	发起人	国别 （地区）	证件编号	认购股份数 （万股）	持股比 例	出资 方式	出资时 间
21	靖江市港发 华京一期产 业投资基金 合伙企业（有 限合伙）	中国	91321282MABLUA752N	144.2307	0.96%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
22	上海长三角 产业升级股 权投资合伙 企业（有限合 伙）	中国	91310000MA1FL6UJXP	111.9911	0.75%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
23	上海国泰君 安创新股权 投资母基金 中心（有限合 伙）	中国	91310000MA1FL73H48	108.1732	0.72%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
24	苏州亚米新 力科技创业 投资合伙企 业（有限合 伙）	中国	91320508MA27CWM42P	76.3575	0.51%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
25	嘉兴创荣股 权投资合伙 企业（有限合 伙）	中国	91330402MA2JHN5T2K	74.6605	0.50%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
26	苏州七星共 创咨询服务 合伙企业（有 限合伙）	中国	91320506MA26YA4E91	53.4502	0.36%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
27	海南超越摩 尔创业投资 合伙企业（有 限合伙）	中国	91460400MAA94EHD8Y	7.6357	0.05%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
合计	15000.0000	100.00%

现修改为：公司设立时发行的股份总数为150,000,000股、面额股的
每股金额为一元。公司系以发起方式设立，由靖江先锋半导体科技有限公司依法整体变更设立为股份有限公司。公司的发起人共27名，
各发起人名称、国别、证件编号、各自认购的股份数、持股比例、出资方式及出资时间如下：

序 号	发起人	国别 （地区）	证件编号	认购股份数 （万股）	持股比 例	出资 方式	出资时 间
1	游利	中国	******************	3242.4341	21.62%	净资 产折	2022年 11月3
序 号	发起人	国别 （地区）	证件编号	认购股份数 （万股）	持股比 例	出资 方式	出资时 间
						股	日之前
2	靖江优立佳 企业管理合 伙企业（有限 合伙）	中国	91321200MA1NFH761Q	2569.3147	17.13%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
3	上海英瑞启 技术咨询有 限公司	中国	91321282MA24M6U52U	1874.4694	12.49%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
4	靖江优正企 业管理合伙 企业（有限合 伙）	中国	91321282MA24F4D85U	1390.7967	9.27%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
5	李欢	中国	******************	1158.9973	7.73%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
6	XUZIMING （徐子鸣）	新加坡	K2420589P	812.1706	5.41%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
7	聚源中小企 业发展创业 投资基金（绍 兴）合伙企业 （有限合伙）	中国	91330602MA2JR9H91D	585.4077	3.90%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
8	靖江优合企 业管理合伙 企业（有限合 伙）	中国	91321282MA2465AK81	492.4839	3.28%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
9	中微半导体 设备（上海） 股份有限公 司	中国	913101157626272806	292.7036	1.95%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
10	北京集成电 路装备产业 投资并购基 金（有限合 伙）	中国	91110302MA01WR057Q	260.8882	1.74%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
11	无锡芯创智 享股权投资 合伙企业（有 限合伙）	中国	91320214MA264QNY34	220.5882	1.47%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
12	上海航空产 业股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）	中国	91310000MA1FL7J668	220.5882	1.47%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
13	上海超越摩 尔股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）	中国	91310000MA1FL4N12P	220.5882	1.47%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
序 号	发起人	国别 （地区）	证件编号	认购股份数 （万股）	持股比 例	出资 方式	出资时 间
14	张家港冉冉 芯企业管理 合伙企业（有 限合伙）	中国	91320582MA253LN13X	195.4751	1.30%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
15	长三角（嘉 善）股权投资 合伙企业（有 限合伙）	中国	91330421MA2JGA7Y5E	148.4729	0.99%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
16	无锡高新区 新动能产业 发展基金（有 限合伙）	中国	91320214MA1WW5AW1 T	148.4729	0.99%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
17	君景锋（上 海）私募基金 合伙企业（有 限合伙）	中国	91330402MA7CUB9B15	148.4729	0.99%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
18	全德学镂科 芯创业投资 基金（青岛） 合伙企业（有 限合伙）	中国	91370202MA3WQNY96 Q	148.4729	0.99%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
19	深圳市创新 投资集团有 限公司	中国	91440300715226118E	146.3519	0.98%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
20	高邮红土创 业投资基金 （有限合伙）	中国	91321084MA1W08KD30	146.3517	0.98%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
21	靖江市港发 华京一期产 业投资基金 合伙企业（有 限合伙）	中国	91321282MABLUA752N	144.2307	0.96%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
22	上海长三角 产业升级股 权投资合伙 企业（有限合 伙）	中国	91310000MA1FL6UJXP	111.9911	0.75%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
23	上海国泰君 安创新股权 投资母基金 中心（有限合 伙）	中国	91310000MA1FL73H48	108.1732	0.72%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
24	苏州亚米新 力科技创业 投资合伙企 业（有限合 伙）	中国	91320508MA27CWM42P	76.3575	0.51%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
25	嘉兴创荣股 权投资合伙 企业（有限合	中国	91330402MA2JHN5T2K	74.6605	0.50%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
序 号	发起人	国别 （地区）	证件编号	认购股份数 （万股）	持股比 例	出资 方式	出资时 间
	伙）
26	苏州七星共 创咨询服务 合伙企业（有 限合伙）	中国	91320506MA26YA4E91	53.4502	0.36%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
27	海南超越摩 尔创业投资 合伙企业（有 限合伙）	中国	91460400MAA94EHD8Y	7.6357	0.05%	净资 产折 股	2022年 11月3 日之前
合计	15000.0000	100.00%

除上述条款外，《公司章程》的其他修订如下：

序 号	修订前	修订后
1	新增	第一百五十五条公司董事（不包括独立 董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪 酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成， 其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪 酬与绩效薪酬总额的百分之五十。 公司董事（不包括独立董事）和高级管理 人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司 经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持 续发展相协调。 独立董事在公司领取独立董事津贴，按月 发放，除此之外不再另行发放薪酬。
2	新增	第一百五十六条董事和高级管理人员的 绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委 员会负责组织，具体由公司人力资源部制 定并实施，公司可以委托第三方开展绩效 评价。独立董事的履职评价采取自我评 价、相互评价等方式进行。
3	新增	第一百五十七条公司因财务造假等错报 对财务报告进行追溯重述时，应当及时对 董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激 励收入予以重新考核并相应追回超额发 放部分。 公司董事、高级管理人员违反义务给公司 造成损失，或者对财务造假、资金占用、 违规担保等违法违规行为负有过错的，公 司应当根据情节轻重减少、停止支付未支 付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相 关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和 中长期激励收入进行全额或部分追回。
4	第一百九十六条公司减少注册资本，应	第一百九十九条公司减少注册资本，应
序 号	修订前	修订后
	当按照股东出资或者持有股份的比例相 应减少出资额或者股份，但经公司股东 会以持有2/3以上表决权股份的股东同 意的除外。 公司依照本公司章程第一百六十九条第 二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的， 可以减少注册资本弥补亏损。减少注册 资本弥补亏损的，公司不得向股东分配， 也不得免除股东缴纳出资或者股款的义 务。 依照前款规定减少注册资本的，不适用 前条第二款的规定，但应当自股东会作 出减少注册资本决议之日起三十日内在 报纸上或者国家企业信用信息公示系统 公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本 后，在法定公积金和任意公积金累计额 达到公司注册资本百分之五十前，不得 分配利润。	当按照股东出资或者持有股份的比例相 应减少出资额或者股份，但经公司股东会 以持有2/3以上表决权股份的股东同意的 除外。 公司依照本公司章程第一百七十二条第 二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可 以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本 弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不 得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的，不适用前 条第二款的规定，但应当自股东会作出减 少注册资本决议之日起三十日内在报纸 上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后， 在法定公积金和任意公积金累计额达到 公司注册资本百分之五十前，不得分配利 润。
5	第二百〇一条公司有本公司章程第二 百条第（一）项、第（二）项情形，且 尚未向股东分配财产的，可以通过修改 本公司章程或者经股东会决议而存续。 依照前款规定修改本公司章程或者经股 东会决议，须经出席股东会会议的股东 所持表决权的2/3以上通过。	第二百〇一条公司有本公司章程第二百 〇三条第（一）项、第（二）项情形，且 尚未向股东分配财产的，可以通过修改本 公司章程或者经股东会决议而存续。 依照前款规定修改本公司章程或者经股 东会决议，须经出席股东会会议的股东所 持表决权的2/3以上通过。
6	第二百〇二条公司因本公司章程第二 百条第（一）项、第（二）项、第（四） 项、第（五）项规定而解散的，应当清 算。董事为公司清算义务人，应当在解 散事由出现之日起15日内成立清算组， 开始清算。清算组由董事组成，但是公 司章程另有规定或者股东会决议另选他 人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务，给公 司或者债权人造成损失的，应当承担赔 偿责任。	第二百〇二条公司因本公司章程第二百 〇三条第（一）项、第（二）项、第（四） 项、第（五）项规定而解散的，应当清算。 董事为公司清算义务人，应当在解散事由 出现之日起15日内成立清算组，开始清 算。清算组由董事组成，但是公司章程另 有规定或者股东会决议另选他人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务，给公司 或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责 任。
7	第二百〇三条公司因本公司章程第二 百条第（四）项规定而解散的，作出吊 销营业执照、责令关闭或者撤销决定的 部门或者公司登记机关，可以申请人民 法院指定有关人员组成清算组进行清	第二百〇六条公司因本公司章程第二百 〇三条第（四）项规定而解散的，作出吊 销营业执照、责令关闭或者撤销决定的部 门或者公司登记机关，可以申请人民法院 指定有关人员组成清算组进行清算。
序 号	修订前	修订后
	算。