汉维科技(920957):第四届董事会第十五次会议决议
东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 26日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 21日以书面或电子通讯方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司<内部控制制度>》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定公司<内部控制制度>。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 27日 中财网
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