*ST云创(920305):第四届董事会第十次会议决议
南京云创大数据科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 24日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘鹏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事雷琳娜、王传顺因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据公司章程和董事长提名，聘任罗春艳女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。 该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号： 2026-006）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议同意《关于聘任董事会秘书的议案》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》及会议全套文件。 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 27日 中财网
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