丰光精密(920510):2026年第一次临时股东会决议
青岛丰光精密机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2026年1月27日 2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4名，持有表决权的股份总数 119,110,894股，占公司有表决权股份总数的63.57%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2名，持有表决权的股份总数82,894股，占公司有表决权股份总数的0.05%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司董事会秘书出席会议； 3、公司其它高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》 1、议案表决结果： 同意股数119,032,979股，占本次股东会有表决权股份总数的99.93%；反对股数77,915股，占本次股东会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》 1、议案表决结果： 同意股数119,110,894股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。 （二）律师姓名：曹燕红、周诺。 （三）结论性意见 公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。 四、备查文件 （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； （二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 2026年1月27日 中财网
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